Челябинская фирма пыталась вывести за границу почти три миллиона долларов

Так как челябинская фирма была оформлена на подставное лицо и платить налоги с прибыли никто не собирался, руководители фирмы подписали фиктывный договор с фирмами-однодневками, которые были зарегистрированы в Кыргызстане.

По условиям «липового» документа, из Республики Кыргызстан в Челябинскую область должны были поставляться металлообрабатывающее оборудование и строительная техника. Злоумышленники предоставили в банк подложные документы и перевели в Кыргызстан на счета однодневок 168 миллионов рублей.

Как сообщили сайту «Курс дела» в пресс-службе челябинской таможни, сотрудники ведомства совместно с УФСБ по Челябинской области пресекли незаконную деятельность группировки по поводу вывода денежных средств за границу.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ – валютные операции с использованием подложных документов, в особо крупном размере. По этой статье предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Ведется следствие.