Но сейчас ситуация серьезная. По факту аферы с возмещением НДС в ООО «Агрофирма Ариант» возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Пока речь идет о неустановленном круге лиц из числа руководства компании. Однако аферы с НДС (да еще на крупные суммы) – это для государства сейчас как красная тряпка.
По предварительным данным, неустановленное лицо из числа руководства ООО «Агрофирма Ариант», не имеющее законных оснований для получения возмещения из бюджета сумм налога на добавленную стоимость (НДС), представило в налоговый орган недостоверные сведения. Таким образом, теперь речь идет о хищении бюджетных средств в особо крупном размере.
Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре Челябинской области области.
Что в этой истории настораживает, так это гибель в день возбуждения уголовного дела (8 июня) одного из предполагаемых фигурантов расследования — владельца компании «Резерв-Агро» Виктора Жабина. Через эту фирму и реализовывали в данном случае, по первым предположениям, фиктивные схемы для возмещения НДС. И вот теперь ключевого лица уже нет в живых. Такие совпадения случайными не бывают.
«Ариант» принадлежит «Урало-Сибирской металлургической компании» (УСМК). По 25% долей в УСМК принадлежит супругам Антиповым: Юрию и Людмиле. Еще по 15% — супругам Александру и Людмиле Аристовым. Еще по 10% — у дочери Аристова Елены Кретовой и ее мужа Александра Кретова.
Представители Аристова в последнее время говорили, что он уже не имеет отношения к «Арианту», поскольку выходит из мясного бизнеса, оставляя за собой винные активы.