Росфинмониторинг будет собирать информацию о любых денежных операциях начиная с 600 тысяч рублей, сообщает URA.RU со ссылкой на ТАСС.
«Сейчас снятие или зачисление наличных на счет организации на сумму свыше 600 тысяч рублей подлежит обязательному контролю, если это не соответствует характеру ее хозяйственной деятельности. С января оговорка о характере хозяйственной деятельности исключается и контролироваться будут все подобные операции»,
- цитирует издание юриста Дмитрия Кириллова.
Под контроль попадают почтовые переводы от 100 тысяч рублей. Не получится обойти систему с помощью вывода крупных сумм через операторов сотовой связи.
По мнению властей, новые правила помогут сократить число «серых» операций.