Более 19 миллионов рублей вывезли из России челябинские мошенники

Полиция начала расследование по информации от работников банков, которые обратили внимание на подозрительные валютные операции. Таможенная служба выявила нарушения валютного законодательства и передала материалы в полицию.

По данным следствия, обвиняемые в период с февраля 2020 по апрель 2021 года открывали валютные счета на созданные ими юридические лица. Затем переводили деньги на иностранные счета с помощью поддельных документов, предоставленных банкам в Челябинске.

В договорах указывались международные поставки запасных частей для различной техники, хотя товары на самом деле не поставлялись в Россию. Общая сумма выведенной иностранной валюты составила более 19 миллионов рублей.

Подозреваемым назначено ограничение на выезд из города во время следствия. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.