Члена ОПГ, причастной к хищению маткапитала, будут судить в Челябинске

Руководитель кредитного потребительского кооператива в Челябинске обвиняется в мошенничестве и легализации украденных денег. Он предположительно действовал в составе преступной группы. Остальных членов также удалось задержать. В целом было возбуждено 46 уголовных дел, объединенных в одно производство.

Согласно материалам следствия, группа привлекала лиц, имеющих право на распоряжение материнским капиталом, и заключала с ними мнимые договоры на покупку земельных участков. По факту же деньги не передавались. Таким образом, создавалась видимость наличия земельного участка, в который требуется вложение денежных средств на улучшение жилищных условий.

Затем с кредитным потребительским кооперативом заключался фиктивный договор займа, по которому деньги не выплачивались потребителям. Также была выявлена схема завышения стоимости недвижимости, оформляемой на обладателей материнского капитала. Подложные документы подавались в Пенсионный фонд для получения выплат на погашение созданного кредита. Украденные деньги распределялись между соучастниками и тратились на личные нужды.

В результате преступных действий злоумышленников было похищено более 21 миллиона рублей, выделенных государством для реализации проекта «Демография». Фигурантам дела назначили меры пресечения, включая ограничение свободы передвижения и арест имущества на сумму около трех миллионов рублей.

Следствие в отношении руководителя кредитного финансового кооператива завершено и дело направлено в суд. Расследование в отношении остальных пяти фигурантов продолжается.