Группировку обналичников будут судить в Челябинске

Всего в организации пять участников, которые создавали фиктивные фирмы и регистрировали их на подставных граждан. Эти «пустышки» использовались для обналичивания средств других предпринимателей без лицензии с целью получения процента за каждый чек.

Сначала кредитные средства переводили со счета одного банка на другой, а потом обналичивали, либо переводили на третий счет. Всего ущерб банкам от махинаций составил около девяти млн рублей, действия банкиров попали под статьи о мошенничестве, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юрлиц.

Ранее «Курс Дела» рассказывал о 16-летнем курьере мошенников, которого спугнула дочь пенсионерки, едва не ставшей жертвой злоумышленников.