Челябинка пыталась отмывать деньги на открытии фирм-пустышек, но провалилась

По данным следствия, женщина открыла расчётные счета на две подставные фирмы и подключила к ним дистанционное банковское обслуживание. Сделала она это для третьих лиц за вознаграждение.

Данные фирмы использовались для отмывания денег, полученных незаконным путём. Удалось ли правоохранителям выйти на третьих лиц, на данный момент не уточняется, расположены те фиктивные юрлица в Москве и Петербурге. А вот их местной соучастнице уйти от правосудия точно не удастся.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, которое сейчас передано в горсуд Магнитогорска.

Ранее «Курс Дела» рассказывал о приговоре задержанному ФСБ топ-менеджеру «Маяка», который недавно вынесли в Озёрске.