Posted 27 сентября, 03:31

Published 27 сентября, 03:31

Modified 27 сентября, 05:12

Updated 27 сентября, 05:12

Жительница Магнитогорска открыла две фирмы-пустышки для отмывания денег

Челябинка пыталась отмывать деньги на открытии фирм-пустышек, но провалилась

27 сентября 2024, 03:31
Фото: Изображение Midjourney

Жительница Магнитогорска открыла две фирмы-пустышки для отмывания денег

25-летняя жительница Магнитогорска организовала неправомерный оборот платёжных средств, об этом сообщили в ГУ МВД региона.

По данным следствия, женщина открыла расчётные счета на две подставные фирмы и подключила к ним дистанционное банковское обслуживание. Сделала она это для третьих лиц за вознаграждение.

Данные фирмы использовались для отмывания денег, полученных незаконным путём. Удалось ли правоохранителям выйти на третьих лиц, на данный момент не уточняется, расположены те фиктивные юрлица в Москве и Петербурге. А вот их местной соучастнице уйти от правосудия точно не удастся.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, которое сейчас передано в горсуд Магнитогорска.

Подпишитесь