В Челябинске по делу о махинациях задержали владельца ресторана «Гриль Хаус»

«В противоправную деятельность организаторы вовлекли восемь человек. Они подыскивали клиентов, занимались мониторингом курсов иностранных валют и за денежное вознаграждение проводили операции по их обмену. Доход участников криминального бизнеса составил не менее 280 миллионов рублей», — отметили Ирина Волк.

Предварительно установлено, что преступное сообщество было создано в 2023 году. Вошедшие в его состав злоумышленники занимались предоставлением юридическим и физическим лицам нелегальных услуг в финансовой сфере.

По информации 74.ru, организатором ОПГ был владелец челябинского ресторана «Гриль Хаус» Сергей Малетин. Его вместе с женой и дочерью увезли в полицию после масштабных обысков. Всех троих доставили в Центральный районный суд Челябинска для решения вопроса об избрании меры пресечения.

По данным полиции, в противоправную деятельность они вовлекли восемь человек. Их основным видом деятельности была закупка и продажа иностранной валюты, что разрешено только зарегистрированным в установленном порядке и имеющим лицензию организациям. Они подыскивали клиентов, занимались мониторингом курсов иностранных валют и за денежное вознаграждение проводили операции по их обмену.

Следователем следственного подразделения полиции возбуждены уголовные дела по ст. 172 (преступления в сфере экономической деятельности) и ст. 210 (организация преступного сообщества) УК РФ.