Компания из Магнитогорска пыталась вывести за рубеж более 14 млн.долларов

По данным издания «Правда.Урфо», магнитогорская фирма с одним работником была зарегистрирована менее чем за четыре месяца до заключения крупного контракта с кыргызстанской фирмой из Бишкека «Завод технологического оборудования «Артак». Также у «Интер Плюс» отсутствовала недвижимость, земельные участки и транспортные средства. Однако контракт был заключен, а спустя некоторое время «Артак» попытался взыскать с «Интер Плюс» более 14 млн. долларов, решение в пользу «Артак» вынес Межрайонный суд Бишкека.

Деньги уже были готовы к перечислению, но сделку вовремя остановили надзорные органы. В арбитражном суде Росфинмониторинг указал на создании видимости спора для получения формальных оснований упрощенного вывода денежных средств за рубеж. Также представители ведомства сумели доказать аффилированность истца и ответчика в бишкекском процессе и номинальность руководителя «Интер Плюс». В этом надзорному ведомству помогли материалы уголовного дела, возбужденного СЧ СУ УМВД России по Магнитогорску по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».

Как сообщает «Правда.Урфо», в какой стадии находится расследование данного уголовного дела, пока неизвестно.