Posted 11 июля 2020,, 06:05

Published 11 июля 2020,, 06:05

Modified 15 сентября 2022,, 21:28

Updated 15 сентября 2022,, 21:28

Челябинские обналичники заработали 20 миллионов рублей

11 июля 2020, 06:05
Крупное дело о финансовых преступлениях будет слушаться в челябинском суде.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести южноуральцев. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, силами организованной группы, с извлечением дохода в особо крупном размере.

По версии следствия, нынешние обвиняемые в 2012-2016 годах в нарушение требований федерального закона «О банках и банковской деятельности», не имея специального разрешения (лицензии), в отсутствие реальной хозяйственной деятельности и гражданско-правовых договоров, на регулярной основе осуществляли финансовые операции с денежными средствами юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Предполагаемые преступники привлекали безналичные денежные средства «клиентов» на расчетные счета подконтрольных им организаций по фиктивным основаниям, с указанием в назначении платежа товаров, работ или услуг, якобы поставленных или выполненных (оказанных) «клиентам» подконтрольными организациями.

Поступившие деньги безналичным путем перечислялись с одного расчетного счета подконтрольной организации на другой, что создавало видимость финансово-хозяйственной деятельности организаций.

Участники организованной группы осуществляли кассовое обслуживание представителей юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, выдавая им наличные денежные средства с удержанием денежного вознаграждения в размере не менее 4,5% от суммы денежных средств, выведенных в наличный оборот, для последующей передачи их «клиентам».

Доход от противоправной деятельности составил более 20 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска

"