Posted 11 июля 2020,, 06:05
Published 11 июля 2020,, 06:05
Modified 15 сентября 2022,, 21:28
Updated 15 сентября 2022,, 21:28
Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести южноуральцев. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, силами организованной группы, с извлечением дохода в особо крупном размере.
По версии следствия, нынешние обвиняемые в 2012-2016 годах в нарушение требований федерального закона «О банках и банковской деятельности», не имея специального разрешения (лицензии), в отсутствие реальной хозяйственной деятельности и гражданско-правовых договоров, на регулярной основе осуществляли финансовые операции с денежными средствами юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Предполагаемые преступники привлекали безналичные денежные средства «клиентов» на расчетные счета подконтрольных им организаций по фиктивным основаниям, с указанием в назначении платежа товаров, работ или услуг, якобы поставленных или выполненных (оказанных) «клиентам» подконтрольными организациями.
Поступившие деньги безналичным путем перечислялись с одного расчетного счета подконтрольной организации на другой, что создавало видимость финансово-хозяйственной деятельности организаций.
Участники организованной группы осуществляли кассовое обслуживание представителей юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, выдавая им наличные денежные средства с удержанием денежного вознаграждения в размере не менее 4,5% от суммы денежных средств, выведенных в наличный оборот, для последующей передачи их «клиентам».
Доход от противоправной деятельности составил более 20 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска