Posted 19 августа 2020,, 08:23
Published 19 августа 2020,, 08:23
Modified 15 сентября 2022,, 21:29
Updated 15 сентября 2022,, 21:29
Против Мельникова-младшего возбуждено уголовное дело об изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, сообщает life.ru.
«Установлено, что с января 2010 года по январь 2014 года в городе Владимире Мельников изготовил и сбыл распоряжения о переводе денежных средств и документы, предназначенные для неправомерного осуществления приема и выдачи денежных средств на сумму свыше 513 миллионов рублей. С целью сокрытия преступной схемы между организациями, подконтрольными членам преступной группы, производилось транзитное перечисление денежных средств по фиктивным сделкам, указанным в платежных документах, для обналичивания через счета юридических и физических лиц. Преступная схема использовалась для сокрытия Мельниковым и другими членами преступной группы незаконной деятельности лиц, пользовавшихся услугами по обналичиванию денежных средств за вычетом от общей суммы от 2,2 до 3 %»,
- рассказали в Генеральной прокуратуре.
Напомним, два года адвокаты Перта Мельникова в литовском суде боролись за отмену экстардиции. Но фемида встала на сторону российской стороны.
Замешанным в громком деле об «отмывании» денег оказался глава семейства Мельниковых. Его в областном суде пыталась откупить супруга-«миллиардерша».
Светлана Мельникова, на посту директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника, также владела фирмами с годовым оборотом около трех миллиардов рублей. Сейчас правоохранительные органы занимаются проверкой преступных действий всей семьи Мельниковых.
Напомним, на днях Владимирская область «прославилась» еще в одном громком скандале. Губернатор региона Владимир Сипягин был замечен на пляжах Крыма с юной пассией, годящейся главе региона в дочери.