Руководство «Мариинского спиртзавода» заподозрили в мошенничестве

История началась в 2008 году. Тогда «Балтийский инвестиционный банк» выдал кредиты ООО «Мариинский спиртзавод» (МСЗ) в 630 миллионов рублей, а также несколько кредитов почти на 400 миллионов рублей ООО «Тигода», которое позже передало свои обязательства МСЗ по договору цессии. Поручителями по кредитам и цессиям тогда выступили Наталья Бажутова (основной бенефициар МСЗ) и Сергей Караджа (генеральный директор МСЗ), пишет rostovgazeta.ru.

В 2015 году заемщики прекратили выполнять свои обязательства перед банком. Сразу после этого начались попытки разделить имущество и избежать ответственности по возврату долгов.

Связанное с Караджой агропредприятие «Южный аграрий» и ООО «Виноградарь» (также принадлежит сыновьям Бажутовой) инициировали процесс банкротства, чтобы перераспределить активы в свою пользу. Но банк (даже несмотря на то, что находится под санацией - а обычно в таких ситуациях возвратом долгов практически не занимаются, нанося тем самым ущерб банковской системе) вмешался в этот процесс, после чего суд арестовал залоговое и незалоговое имущество. Тем не менее получить эти активы банку оказалось очень сложно.

Бажутова с Караджой тут же заявили, что договор цессии между подконтрольными им фирмами на самом деле подделка, не имеющая юридического значения. Таким образом они хотели реструктуризировать задолженность, чтобы найти более выгодный вариант. Арбитражный суд на такую уловку не купился и отказал Мариинскому спиртзаводу в исключении банка из реестра кредиторов.

Отмечается, что «Балтинвестбанк» пытался идти навстречу должникам: дал спиртзаводу гарантию для участия в торгах, снизил процентную ставку по кредитам, а также продлил срок выплат. В ответ же заемщики попытались избежать выплат, придумывая самые невероятные предлоги.

В компании «Smart Solutions», которая представляет интересы «Балтийского Инвестиционного Банка», заявили, что все причастные к этой схеме люди уже установлены. Речь о следующих людях: партнер Сергея Караджи – Алексей Стефанов, знакомые Натальи Бужутовой – Васьковская и Смирнова, группа лиц, причастная к выводу недвижимого имущества «Малыша»: Елена Орлова, Яна Дилакян, Евгения Демура, Наталья Полонская, Андрей Соколов, соседи Бажутовой, задействованные в ситуации, – Роман Ким, и другие.

Юристы уверены, что менеджмент Мариинского спиртзавода мог уходить от выплат с помощью лиц в руководстве региона, а также покровителей в судебной и правоохранительной системах.