Проверка «Новотранса» может ударить по российскому экспорту

Проверка «Новотранса» может ударить по российскому экспорту

13 ноября 2019, 20:59ОбществоPhoto: flickr.com
В компании «Новотранс», владельцем которой является Константин Гончаров, проходит доследственная проверка. Поводом стало подозрение в отмывании крупных сумм денег (порядка 10 миллиардов долларов) и выводе средств за границу.

Следователи подозревают, что компания использует весьма распространенную схему - «фиктивные перевозки нефтепродуктов. К примеру, компания-перевозчик вступает в сговор с компанией-поставщиком и оформляет фиктивную перевозку товара куда-нибудь за границу. При этом перевозку товара оформляют через офшорное подразделение компании-перевозчика, на счет которой и поступают деньги. В реальности же товар никуда не везут, а сделку закрывают фиктивными документами. После чего средства делятся между заказчиком и перевозчиком и оседают в офшорах, пишут “Новые известия”.

Есть информация, что по такой схеме работала компания-перевозчик Transrail, в состав которой входило более 150 фирм в 12 странах мира. Эта же компания под названием Transrail-car в 2006 году вошла в состав «Новотранса». К слову, на 2019 год учредителем Transrail-car значится ООО «Арго», гендиректором которой с 2013 по 2015 был Константин Гончаров.

Если доследственная проверка найдет факты, подтверждающие подозрения в отмывании средств, то «Новотранс» ожидают серьезные неприятности, а сами владельцы могут и вовсе оказаться в СИЗО. Более того, скандал с «Новотрансом» может нанести удар по ключевой портовой инфраструктуре страны. Компания выступает крупным оператором грузового железнодорожного подвижного состава России и стран СНГ с собственным парком в 25 тысяч универсальных полувагонов.

Кроме того, с осени прошлого года «Новотранс» является владельцем ОАО «Транспортно-логистический комплекс», которому принадлежит терминал «Юг-2» в порту Усть-Луга и оператор комплекса - стивидорная компания АО «Морской торговый порт Усть-Луга». Компания ООО «Новотранс Актив» в порту Усть-Луга реализует инвестиционный проект по созданию портовой инфраструктуры. Сам же порт называют важнейшим стратегическим объектом, и проблемы с выполнением проектов могут обернуться скандалами в масштабах страны.

Отмечается также, что компания «СК «Новотранс», входящая в состав «Новотранса», выступает генеральным агентом ФГУП «Росморпорт» по обслуживанию и развитию единственного паромного комплекса, обеспечивающего грузовое морское сообщение между Ленинградской и Калининградской областями.

Теперь, по всей видимости, следствие будет разбираться, как структуры, подозреваемые в сомнительных операциях, могли завладеть стратегическими активами России.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter