Следствие причислило к ОПГ знакомых экс-полковника Захарченко

Эту группу СК обвиняет в отмывании и выводе из РФ примерно половины триллиона рублей. Возможным лидером данного сообщества следователи считают украинского бизнесмена и товарища экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, который владел долей в российском банке «Новое время».

Как передает News.ru, подруга бывшего полковника Людмила Тучкова считается главным свидетелем. Во-первых, она работала на «обнальной площадке», а во-вторых, девушка - приближенная Захарченко и может дать на него показания.

Пресненский суд Москвы в минувшую среду, 11 декабря, продлил ей срок домашнего ареста. Женщину обвиняют в нелегальной банковской деятельности и участии в деятельности организованной преступной группировки, отмывшей сотни миллиардов долларов.

Следует пояснить, что в разговоре с корреспондентом издания следователь ГСУ СК Москвы Александр Королев подтвердил, что Тучкова весь этот период времени, то есть в течение восьми лет, трудилась в коммерческой организации менеджером по привлечению ВИП-клиентов, которым нужны были услуги по выводу денежных средств «в тень».

Марина Семынина познакомилась с Дмитрием Захарченко в Ростове, когда тот являлся сотрудником налоговой службы.

В декабре 2017 года к ней в очередной раз прибыли с обыском оперативники. Женщина отказалась открыть им дверь, предлагая дождаться адвоката, в ответ на это сотрудники ФСБ достали лом и кувалду, после чего она им открыла.

В спальне дочери Захарченко обнаружили MacBook. Данные из него скачали с помощью специального оборудования и программы, которая используется, как говорится на сайте разработчика, спецслужбами США.

Среди извлеченных гигабайтов информации криминалисты обнаружили беседу Марины Семыниной в Skype за 2013-й год. Неизвестный пользователь под ником finmaster173, которого она называла «Ваней», по вопросу «транзита» средств связал ее с менеджером. Человек от Ивана выдал Семыниной ссылку на ресурс prosto123.biz/start, выдал ей персональный логин partner и несложный пароль из 9 цифр, а также пояснил, как подать заявку на «транзит» в рублях.