Контролировал 27 организаций: следователи передали в суд дело челябинского махинатора

Полицейские установили, что 41-летний мужчина с 2021 по 2023 годы вел незаконную деятельность по выводу средств. В этом ему помогало наличие нескольких высших образований и специальных финансовых знаний.

Челябинец контролировал 27 номинальных организаций, имитируя их деятельность. Себе гражданин забирал 10% — вышло более 23 миллионов рублей.

Сотрудникам УЭБиПК ГУ МВД потребовалось выехать в Москву и Санкт-Петербург: там они допрашивали более 30 номинальных руководителей юрлиц. Дома у обвиняемого провели обыск.

Вину обвиняемого полиция считает полностью доказанной. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело передали в суд.

В прошлом месяце по подозрению в незаконных услугах в банковской сфере задержали владельца ресторана «Гриль Хаус» Сергея Малетина. В этом случае доход участников криминального бизнеса, по данным полиции, составил не менее 280 миллионов рублей.